21 декабря состоялось очередное Заседание Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По результатам обсуждений поправок, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом № 275-ФЗ от 28.11.2008, Комитетом были подготовлены проекты обращений в Центральный банк и Правительство Российской Федерации с просьбой о введении моратория до 1 августа 2008 г. на применение к кредитным организациям санкций за неисполнение требований Федерального закона № 275-ФЗ.

Среди 27 кредитных организаций, входящих в Комитет, в составе которого работают представители крупнейших российских Банков: ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк УралСиб, Банк Москвы, РосБанк, Банк "Зенит", Государственная Корпорация ВЭБ и др. и дочерних компаний иностранных банков: ЗАО "ЮниКредит Банк", Дойче БАНК, СИТИ БАНК, ЗАО Райффайзен банк, АБН АМРО, HSBC БАНК, ING Москва, ДжиМани Банк, Комитетом был проведен опрос на предмет планов внедрения требований Федерального Закона № 275-ФЗ. По результатам опроса, выложенного в разделе Комитета (http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=519) можно сделать вывод, к какому варианту решения склоняется большинство банков при определении объема и способа фиксирования информации о плательщике в платежной инструкции.

Кроме того Банки также ответили на вопросы готовы ли они в сложившейся ситуации отказывать клиентам в выполнении их распоряжений по счетам, в которых не учтены требования Федерального закона № 275-ФЗ, а также готовы ли кредитные организации отказывать в выполнении зачисления операций на счета клиентов от кредитных организаций не выполняющих требования Федерального закона № 275-ФЗ.